透明度! 新的反洗钱法(AMLA)

洗钱是指非法获得收益的过程(i.e.，“脏钱”)看起来合法(i.e.“清洁”). 通常，它包含三个步骤:放置、分层和集成. 首先，非法资金被偷偷地引入了合法的金融体系. 然后这些钱被转移来制造混乱, 有时通过电汇或通过多个账户转帐. 最后, 它通过额外的交易被整合到金融系统中，直到“脏钱”看起来“干净了”.“洗钱会促进毒品走私等犯罪活动